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1 、操作简单 ，容易上手;
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近日 ，中国人民银行公布的行政处罚信息显示，上海银行因“未按规定履行客户身份识别义务 、未按规定保存客户身份资料和交易记录 、未按规定报送大额或可疑交易报告”等八项违规，被警告并没收违法所得46.95万元 ，同时处以2874.8万元罚款 ，合计罚没超2900万元 。
这也是该批领罚的银行中，罚没金额最大的一张罚单。同时 ，上海银行总行及分行的15位时任高管同步被追责 ，个人被处罚金额在3万至14.2万元不等。
紧接着，珠海华润银行也因“违反支付结算业务、征信业务 、反洗钱业务管理规定 ”等五项违规 ，被处以警告 ，并罚款334.75万元；4名时任高管被处罚金额在1.1万至13.5万元不等 。
从处罚信息公示来看，上述银行的工作人员均存在未按规定履行客户身份识别义务 、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、违反信用信息采集 、提供 、查询及相关管理规定等违规操作 。
“‘管理人员被追责’常态化 ，根本目的在于让实际决策者真正重视合规工作。 ”博通咨询首席分析师王蓬博指出 ，机构与个人“双罚制”，将合规工作与高管的个人利益关联起来 ，能推动银行提升内控能力 ，更加注重反洗钱系统的升级，同时增强对反洗钱工作的监督和管控力度 。
王蓬博表示，从罚单能明显看出银行反洗钱内控的短板 ，典型问题主要有两方面：一是反洗钱系统相对落后 ，与当前反洗钱现实需求存在差距，这是最根本的问题；二是系统与实际业务的结合不够紧密 ，从罚单涉及的情况来看 ，在信息上报的准确性、对客户综合信息评估的准确性等方面都存在不足 。
“合规意识薄弱与制度落实不到位，反洗钱工作流于形式 ，则会违规被罚。 ”邮储银行研究员娄飞鹏表示 ，今年1月，《反洗钱法》修订实施 ，标志着反洗钱监管进入更严格的阶段 。
他认为 ，银行需要建立完善的客户身份识别流程确保在开户 、交易等环节准确核实客户身份，严格按照监管要求保存客户身份资料和交易记录确保可追溯性 ，引入金融科技手段提升数据存储与管理效率 ，升级监测系统提高对异常交易的识别能力，推动合规管理与高质量发展协同融合提升全员合规意识，加快反洗钱系统与大数据 、人工智能等技术的融合实现智能化监控 ，从而更好地做好反洗钱工作 。
除了《反洗钱法》的修订落地 ，行业反洗钱的监管力度还在进一步加大。8月4日，中国人民银行会同国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（简称“《征求意见稿》 ”） ，向社会公开征求意见 。
《征求意见稿》提出 ，银行等金融机构和从事汇兑业务的机构在办理相关业务时，应当开展客户尽职调查 ，并登记客户身份基本信息 ，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件 。其中，在为客户提供现金汇款 、实物贵金属买卖等一次性交易金额业务超过5万元的 ，金融机构仍需开展尽职调查 ，并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
